Тэг: money-laundering x4

Этот человек осуществляет незаконные денежные переводы?

Эта девушка, с которой я дружу и которую я видел раньше лично, продолжает размещать [в социальных сетях] сообщения, которые она "любит, когда переводит...

• 100
• scams
• fraud
• money-laundering

Почему нигерийский почтовый мошенник открыто говорит, что они из Нигерии?

Я знаю, что значительная часть нигерийских мошенников действительно работает из Нигерии. Мошенничество начинается с обмена сообщениями. Физического кон...

• 90
• scams
• money-laundering
• nigeria

Друг постоянно просит меня забрать деньги для нее (Вестерн Юнион, Деньги).

Моя подруга торгует Bitcoin и часто просит меня забрать деньги для неё, т.е. кто-то присылает мне деньги (на моё имя), а я просто забираю их и отдаю мо...

• 81
• money-transfer
• legal
• bitcoin
• money-laundering

Эта работа законна? Кто-то обещает оплату за конвертацию денежных переводов в Bitcoin.

Одна онлайн-компания наняла моего друга в качестве ассистента по работе с клиентами. Они сказали ему, что это консалтинговая фирма, и что им нужен помо...

• 80
• scams
• online-banking
• bitcoin
• online-trading
• money-laundering