Почему друг просит меня сделать несколько переводов Money Gram на мое имя, используя его деньги?

1. **Прекрати делать это. Если с вами связался ваш друг, не отвечайте, пока не выполните шаг 2.
2. Получите адвоката. Они могут посоветовать вам связаться с полицией и рассказать, что происходит, прежде чем вы получите стук в дверь с ордером за ней.

Вот почему: вы почти наверняка случайно участвуете в отмывании денег. Деньги проходят через вас и “очищаются”.

Мошенничество/преступление.

Нет предела тому, сколько денег он может отправить в мир, так что отговорка - BS.

Конечно, никто не может сказать наверняка, но есть шанс, что это отмывание денег: _Наличные средства, приобретенные легально, оплачиваются, и получатель отправляет их обратно в виде чистого электронного перевода. Когда ФБР (или УБН или другое алфавитное супер-агентство) догонит его, они постучат в вашу дверь, на переводах будет ваше удостоверение личности, и вы попадете в тюрьму за отмывание денег. У твоего “друга”, вероятно, уже есть дюжина других друзей, которые делают это за него, и никто из них не знает его настоящего имени.

Он делает это так, что ты попадешь в тюрьму, когда он финансирует террор своими деньгами. Или любую другую неприятную вещь, за которую он хочет послать деньги. Платит за детское порно. Отмывание денег. Никто из нас не знает, но это ты будешь висеть за это.

@Palpus - Несмотря на то, что все присутствующие здесь (правильно) определили тот факт, что вы, вероятно, вовлечены в процесс “отмывание денег” , единственное, что до сих пор не было указано в ответах - это ответ spec на вашу часть вопроса 0x6 и часть вопроса.

Короткий ответ ДА, И ПОСТАНОВЛЯЕТСЯ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Помимо того, что вы, скорее всего, участвуете (сознательно или нет) в преступной деятельности, существует дополнительный вопрос об уклонении от уплаты таксов. Даже если вы просто перестанете участвовать, вы теперь зарегистрированы в записях MoneyGram как имеющие кумулятивно “выданные” XXX долларов/евро (какая бы валюта не использовалась в вашей стране), и эти записи будут регулярно попадать в руки ваших налоговых органов, где они будут рассматриваться как [ неучтенный доход ]0x3 и что вы будете должны налогов и штрафов. Вы даже можете быть обвинены в уголовном преступлении в зависимости от того, сколько денег в общей сложности было вовлечено.

Таким образом, даже если Вы уже прекратили контакт с этим парнем, Вы ДОЛЖНЫ получить адвоката СЕЙЧАС и защитить себя от финансовых и юридических проблем, которые почти наверняка появятся в конечном итоге в результате того, что произошло.

Я хочу добавить к этим ответам, что меня беспокоит “кто-то, кого я знаю”. Насколько хорошо ты их знаешь? Если полиция или организованная преступность / ФБР стиль правоохранительных органов стучать в вашу дверь, или ввязываться в это, вы пойдете долгий путь, чтобы очистить себя от других, кроме как претендовать на личную наивность, если вы можете идентифицировать “кто-то”. Меня беспокоит то, что из вашего вопроса я не знаю, сможете ли вы это сделать.

Ваша проблема в том, что нет никаких следов, откуда пришли деньги, куда они пошли, или у кого они сейчас есть. Разумным предположением было бы то, что вы все подписали, так что ваш коллега в конце концов удержит их. Так что подозрение вполне вероятно, и ваша защита будет иметь большие шансы прозвучать неубедительно.

Это немного недостоверно, но так как кажется, что очень высока вероятность того, что 1) происходит серьезная преступная деятельность, 2) тебя используют как подставное лицо и подставляют в этом “кто-то”, то я был бы немного готов сделать следующее:

1. Возьмите отпечатки пальцев этого парня на чем-нибудь. Телефон, который ты предлагаешь им посмотреть на фотографию, стакан, банку газировки, что бы это ни было, что ты можешь дать ему в рамках обычного разговора, что он возьмет, не задумываясь, затем вернет или опустит, и ты сможешь подержать его, не теребя новые отпечатки.
2. Сфотографируйся как-нибудь. Если это уголовное дело, вы можете поспорить, что в тот момент, когда есть клочок любой проблемы, или когда он вытаскивает (и вы можете не знать, когда это случится), его могут больше никогда не увидеть. Всё, что у вас будет - это история о “ком-то”. Фотография будет очень полезна в худших случаях, если вы сможете сделать ее, не будучи замеченным.

Тогда , если вы обратитесь в полицию, или они постучат в вашу дверь, или обвинят вас/подскажут, что они думают, что вы были знающей стороной, у вас есть что-то конкретное, что вы можете дать за пределами расплывчатого описания. 0x2 и 0x2 и в этот момент, ново связаться с адвокатом, который вполне может затем сказать, чтобы пойти в полицию. Адвокат вполне может быть важен для того, чтобы вы минимизировали риск возникновения проблем, когда вы делаете это.