Предположим, что у одного есть 1 000 000 долларов в чемодане и он летит в США. Предположим, что они отмечают клетку в своей таможенной форме, где написано, что везут с собой более 10 000 долларов. Они покажут бланк агенту КБР. Что будет дальше?
На сайте Таможенной и пограничной службы США указано, что нет ограничений на сумму валюты, которая может быть ввезена в США или вывезена из США.
Нет ограничений на сумму денег, которая может быть вывезена из США или ввезена в США. Однако, если лицо или лица, путешествующие вместе и подающие совместную декларацию (Форма ЦБП 6059-B), имеют в наличии валютные или оборотные денежные средства на сумму 10 000 долларов США или более, они должны заполнить “Отчет о международных перевозках валютных и монетарных инструментов” FinCEN 105 (бывший CF 4790).
На сайте ЦБП также отмечается, что незадекларирование валюты и монетарных инструментов на сумму свыше 10 000 долл. может привести к ее аресту.
Кроме того, сайт заявляет, что требование о декларировании валюты на FinCEN 105 не распространяется на импорт золотых слитков.
Однако на юридическом сайте Юридический словарь представлена подробная информация о том, как могут применяться законы об отмывании денег:
В рамках войны с террором и войны с наркотиками правоохранительные органы США значительно повысили бдительность в отношении отмывания денег. В связи с этим путешественники, перевозящие большие суммы наличных денег без подтверждающих документов их законного источника, могут быть подвергнуты вторичным проверкам и конфискации средств. В некоторых случаях правоохранительные органы могут конфисковать наличные деньги на сумму свыше 10 000 долларов США до тех пор, пока не будут представлены подтверждающие документы.
Пока что я описал “официальную” позицию. Однако, читая между строк, я считаю справедливым сказать, что в нынешних условиях, если бы вы появились на входе с чемоданом, полным большого количества наличных денег, вы бы столкнулись со значительным вниманием, независимо от любых подтверждающих документов, которые вы можете представить.
Если вы не представите подтверждающие документы, то, я думаю, ваши наличные деньги, несомненно, будут изъяты. Если вы являетесь резидентом США, то вам будет предоставлена возможность получить удовлетворительные документы. Если вы предоставите документы, я думаю, что ваши наличные деньги будут храниться столько, сколько потребуется для подтверждения действительности документов. В случае непредставления действительных документов против вас будет выдвинуто обвинение в отмывании денег, и дело будет передано в суд.
Если вы не являетесь резидентом США, то отсутствие подтверждающих документов будет означать, что ваши наличные деньги будут конфискованы, а въезд в США будет почти наверняка запрещен. Тогда Вам придется иметь дело с ситуацией за пределами США. Если вы предъявите подтверждающие документы, то опять же я подозреваю, что наличные деньги будут храниться столько времени, сколько потребуется для проверки действительности этих документов. Будет ли вам разрешен въезд в США или нет, будет зависеть от того, какие еще документы у вас есть.
Так как все остальные ответы до сих пор, кажется, преуменьшают риск (вероятность) конфискации денег, я думаю, что я также могу сделать мой комментарий ответ.
Если вам случается, что ваша юридическая команда путешествует с вами и вашим чемоданом с деньгами, вы должны ожидать, что вас будут подробно допрашивать, так что любые признаки нервозности, несоответствия в ваших ответах или что-либо, что вы скажете офицеру, что не “имеет смысла”, будут использованы в качестве предлога для конфискации ваших денег, и вы узнаете дорогостоящий урок по конфискации гражданского имущества.
Правительство подаст жалобу на ваши деньги, что приведет к нелепому названному делу, такому как United States v. $124,700 in U.S. Currency . Стоит отметить, что хотя исход этого дела не в пользу правительства, в подавляющем большинстве случаев правительство хранит деньги. В период между 11 сентября и 2014 годом полиция США изъяла более 2,5 миллиардов долларов наличными без ордеров на обыск и без предъявления обвинений и вернула деньги менее чем в 10% случаев . Эта последняя ссылка является своего рода долгим чтением, но содержит случаи, когда люди, имеющие совершенно законные деньги и документацию на свои деньги, все равно их конфисковали, и смогли вернуть их только после нескольких месяцев или лет в суде.
Знак в 10 000 долл. США - это не потолок при ввозе наличности, а скорее пункт, где необходимо сделать дополнительную декларацию (таможенная форма 4790). С 1 миллионом я подозреваю, что вы можете задержаться на некоторое время.
Вот объяснение того, что происходит, когда декларация не оформляется: https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/failure-declare-results-seizure-24000-arrest-two
Как только Вы декларируете сумму, должностные лица ЦБП спросят Вас об источнике и назначении средств.
Вы должны быть в состоянии продемонстрировать, что источник средств является законным, а не доходом от преступлений, и что он не предназначен для финансирования терроризма.
Как только они определят, что источник и цель законны, они отведут вас в личную комнату, где два сотрудника полиции пересчитают и подтвердят сумму (так как это большая сумма); а затем вернут вам валюту.
Для номинальных сумм они пересчитывают их в инспекционной службе офицера УБП.
Как только они это сделают, вы можете идти дальше.
Правило (для США) - любая валюта или денежный инструмент, который в эквиваленте 10,000 USD. Таким образом, это также будет применяться, если у вас есть комбинация GBP, EUR и USD, которая составляет более 10,000 долларов США.
**Плохой план. Похоже, это рецепт, по которому у тебя отняли деньги у СиБиЭП. Позвольте мне объяснить предвзятость, которая делает его таким.
США банки достаточно надежны для обычного гражданина, что все просто пользуются банками. Более того, американцы, не имеющие банков, либо не могут оформить простые документы, удостоверяющие личность, либо они получили счет, но потом попали в черный список за овердрафтинг. Это проблемы бедных, а не миллионеров. За пределами решительных “внесистемных” людей, имеющих политические причины не быть в банковской и кредитной системе, любой, у кого есть деньги, пользуется банковской системой. Кто не преступник, так или иначе.
У нас также есть сильные законы против отмывания денег: превращение наличных денег (сомнительного происхождения) в “дезинфицированные” наличные деньги на депозите в банке. Самый очевидный трюк - депозит 5000 долларов в день на 200 дней. Нет, это Структуризация : да, у нас есть слово для этого. 0x2 и 0x2 и парень с 1 миллионом долларов наличными, предполагается, что у него нет выбора: он не может преобразовать его в банковский депозит, как в [ эта проблема ]0x3 и - обратите внимание, где она говорит, что не может отмыть его.
Если это нормально для людей в вашей стране, чтобы таскать наличные деньги, из-за дефекта банковской системы, вы не единственный с этой проблемой, и поблизости будет страна с хорошей банковской системой, которая понимает вашу ситуацию. Положите ее туда. Затем наймите американского юриста, который специализируется на этом, и следуйте его советам по переводу денег в США. Даже в этом случае вам, возможно, придется кое-что объяснить, но гораздо меньше, чем с наличными.
(И имейте в виду, для тех политически мотивированных внефинансовых типов, они немного сумасшедшие, но определенно не глупые, живут повседневной жизнью с наличными и знают закон лучше, чем кто-либо другой. Они определенно подумают об использовании банков и денежных переводов для пересечения границы собственно из-за таможни. Потом они превратят это в наличные внутри страны и закроют счета).)