Немного детективной работы.

• На сайте нет названия фирмы. Любой бизнес, врач, юрист и т.д., по крайней мере, расскажет вам, кто главные партнеры.
  
• Сам сайт выглядит как общий фреймворк, буквально без контента, только плакаты. Первый пропуск веб-дизайнера для клиента. Но не настоящий сайт.
• Сайт для здания ](http://www.800northgleberd.info/main.cfm?pid=yourneighborhood&img=bservices&DBType=Business%20Services&sid=neighborhood&CFID=3109537&CFTOKEN=84727145) по этому адресу не перечисляет их как арендаторов.
  
• Позвонив по номеру телефона юридической фирмы, вы получаете общую запись оставить сообщение. Даже не упоминается название фирмы.
  
• A Whois search на доменном имени показывает, что контактная информация скрыта, через Панамский адрес.
  

Любой из них вызывает беспокойство (кто-то удалил правильное приветствие исходящей голосовой почты? Выбрал ли веб-парень “личное?”), но комбинация всех 5? Мошенничество.

Чисто FWIW, “Звучит ли это законно?”

Компания больше не торгует ни на одном из фондовых рынков, так как находится в процессе получения. Нет административного совета, с которым можно было бы связаться, и у него даже нет действительного корпоративного удостоверения личности, поэтому варианты исследования очень ограничены, как вы можете себе представить.

После получения вашей подписанной документации, я внесу вас в список выплат. Это ситуация, в которой вы получаете деньги в первую очередь, поэтому, очевидно, что время играет важную роль.

Нет, это просто повседневная интернет афера.

Звучит так, как будто иностранный спикер вставил его из найденных фраз, “пытаясь казаться важным”. Понятия, упомянутые в электронных письмах (“25% !” и т.д.) совершенно бессмысленны.

Какие еще исследования я мог бы провести для проверки подлинности?

1. Просто позвоните им. Не может быть проще. Уличный осмотр здания и телефона в разное время, чтобы проверить, что это настоящий бизнес с секретаршами, и т.д.

2. Ключ к этому - сайты юридической практики большие и маленькие ** абсолютно всегда перечислять всех партнеров** _ и крупный персонал. Тогда каждый из этих людей будет иметь очень сильный профиль в информационной сфере, начиная от огромного количества местных (или больших) новостных статей и заканчивая бесконечными академическими упоминаниями, юридическими упоминаниями и т.д. - это сама природа юридической профессии. 0x2 и 0x2 и Относительно интересного вопроса ОП задает вопрос о _что, в частности мошенники задумали, к сожалению, IDK.

Примечание …

В комментарии @JourneymanGeek сообщает…

Это происходило несколько раз с одной компанией, в которую инвестировал мой отец.

Так что должно быть “что-то происходит” с этим конкретным видом аферы. К сожалению, IDK, что это за афера.

Определенно афера. Некоторые предупреждающие знаки в электронном письме:

К настоящему письму прилагаются документы, относящиеся к инвестициям, которые вы сделали в компанию XXX Investment, известную в настоящее время как XXIT (XXX XXX XXX Investment Trust) несколько лет назад.

Юридические буквы обычно очень точны в формулировке. Я ожидаю, что настоящий юрист точно укажет что из прилагаемых документов. Само по себе это не красный флаг, но в сочетании с другими вопросами, приведенными ниже, пахнет плохо. То же самое можно сказать и о расплывчатой формулировке “несколько лет назад”. 0x2 и 0x2 и > Вы, как и все остальные акционеры, имеете законное право продать свою позицию нашему клиенту, который на данный момент является единственным покупателем , 0x2 и 0x2 и тактика давления: “если вы не примете это предложение, вы проиграете”. 0x2 и 0x2 и > он уже имеет 51% контроль ** из** обыкновенных акций, 0x2 и 0x2 и даже браузер, который я использую, чтобы набрать этот ответ достаточно умно, чтобы выделить “из” как ошибку. Было бы необычно видеть подобную ошибку в профессионально написанном письме юриста.

однако, это его намерение приобрести, по крайней мере, 75% выпущенных в обращение акций, чтобы получить полный контроль над активами компании. Оставшиеся 25% будут немедленно поглощены новым владельцем и не будут иметь никакой финансовой ценности для существующего акционера. Тактика 0x2 и 0x2 и снова давление: “если вы не примете это предложение, вы потеряете свои акции”. Я не юрист, но кажется избыточно маловероятным, что такое правило будет существовать. Кто когда-нибудь вложит в компанию менее 25%, если остальные 75% смогут ликвидировать свою долю без компенсации?

Гоглинг по “долям 75% собственности” не находит ничего релевантного.

В соответствии с законодательством США это совершенно законная и общепринятая практика получения полного контроля путем покупки контрольного пакета акций.

Опять же, подозрительно расплывчато. Никаких упоминаний о том, о каком законе США идет речь. Если бы это письмо было подлинным, в их интересах было бы упомянуть закон, на который они ссылаются (например, конкретная ссылка на Федеральный кодекс или кодекс штата, или, по крайней мере, юридическая терминология, связанная с этим притязанием), чтобы вы могли просмотреть его и подтвердить, что они говорят правду.

Они не хотят, чтобы вы проверяли их претензии. Это большой красный флаг.

Компания больше не торгует ни на одном фондовом рынке, так как она находится в процессе получения. Существует нет административного совета, чтобы связаться, и он даже не имеет действительного корпоративного идентификатора больше, поэтому исследования варианты очень ограничены, как вы можете себе представить.

Неаккуратное письмо снова. Повторение “у вас нет других вариантов”.

После получения подписанной вами документации я внесу вас в список выплат.

Уверен, что “список выплат” не является законным термином.

Это ситуация “первый пришел первым обслужен” ,так что очевидно, что время имеет существенное значение.

Более неаккуратное написание, больше давления, чтобы дать быстрый ответ, не думая об этом. Все признаки мошенничества. 0x2 и 0x2 и некоторые другие соображения:

Мошенники любят преследовать людей, которые уже потеряли деньги (как в данном случае), потому что они понимают, что люди не любят проигрывать и часто ухватятся за возможность вернуть свои деньги.

С несколькими акциями несуществующей компании, ваши инвестиции вряд ли будут стоить больше, чем несколько долларов, максимум. Нанять настоящего юриста для общения, которое у вас уже было, будет стоить гораздо дороже.

Единственный реальный вопрос - что за афера? Моим первым предположением было бы мошенничество с авансовыми платежами. Но независимо от того, что это за игра, ваш лучший вариант - держаться подальше. Даже если вы решили не сообщать им свои банковские реквизиты, продолжение контакта рискует создать у них впечатление, что вы достаточно доверчивы и стоите второй попытки, а через несколько месяцев они могут попытаться совершить еще одну атаку.

Если я предоставлю номер своего банковского счета (номер IBAN в ЕС), как они смогут им злоупотребить?

Есть несколько способов. В этом случае, возможно, что, как только Вы предоставите данные, они укажут, что Вы должны что-то заплатить [гонорар адвоката, налог на прирост капитала, другие подобные статьи] перед тем, как они выдадут Вам средства. Далее они будут угрожать Вам попыткой уклониться от чего-либо / сделать что-либо незаконное и попросить больше денег. Они даже могут инициировать перевод [который может быть позднее отменен] на большую сумму и попросить вас вернуть эту сумму по ошибке … и т.д.

Что они пытаются сделать, если я подпишу PSPA / PSA документы?

Может быть ничего, просто пытаются придать ему атмосферу доверия. А может быть, они пытаются уговорить максимум акций при нулевых затратах… с возможностью того, что компания, когда она выйдет из банкротства, получит неплохую прибыль.

Это похоже на аферу, как на самом деле зависит от документов, которые они хотят, чтобы вы подписали. Вот дополнительная статья, которая вызывает беспокойство:

я провел обратный поиск изображений на их about picture , и это подстава. Теперь может быть причина выбрать плейсхолдера вместо того, чтобы показывать своих партнеров, но это, как минимум, необычно.

Также их поиск здесь не дал никаких результатов. Если у вас возникли проблемы с поиском партнера, пожалуйста, позвоните нам по телефону (804)775-0530 или отправьте сообщение по адресу membership@vsb.org.

Думаешь ли ты, что это афера, не имеет ничего общего с реальностью. Люди слишком легко убеждают себя в том, во что они хотят верить - афера - это игра confidence, которая вращается вокруг того, чтобы заставить вас хотеть верить.

• Сообщение должно предполагаться как мошенническое.
  

Понимаете, я отношусь точно так же, как и к каждой “последней вещи на Netflix” электронная почта, я бы never нажать на любую ссылку в нем, а затем войти в. Это, в лучшем случае, “тизер”, чтобы поощрить вас начать самостоятельные действия.

• Вся контактная информация в электронном письме должна считаться мошеннической.

Не смейте отвечать на письмо или звонить по номеру телефона, указанному в письме! Даже если домен настоящий, почтовый сервер скомпрометирован. Номер переходит на “Vumber” или бесплатный номер Google Voice. Уличный адрес будет добросовестным, но это только добавляет видимости законности. Они не ожидают от вас физического визита.

• Независимое исследование сообщения, найденного в электронном письме, без использования каких-либо ресурсов из него.
  

В этом случае вы начинаете с поиска публичной информации. Кто является конкурсным управляющим? Ищите в авторитетных газетах и т.п., например, Washingtonpost.com. Остерегайтесь поддельных новостей, созданных мошенником.

Если это просто не сработает, попробуйте поискать юридическую фирму, названную в электронном письме. Однако будьте осторожны, чтобы удостовериться, что это серьезная, действующая фирма, а не поддельная юридическая фирма, созданная мошенником.

Ищите на официальном сайте юридической фирмы - выбирайте органические результаты поиска, а не рекламу, которую мог бы купить мошенник - и звоните по номеру на официальном сайте.

Возможно, вся информация в электронном письме подтвердится. Это правда, случались не мошеннические электронные письма. В таком случае, не чувствуйте себя глупо, чувствуйте себя основательно.

Позвонив, вы получите больше внимания, что может помочь вашему месту в очереди. Если это реально. Спрашивать ваши банковские реквизиты так рано в процессе кажется супер изворотливым.

Подобно обратному поиску изображения, упомянутому @other_paul, полезная проверка на плагиат - найти “необычную фразу” и посмотреть, не появляется ли она где-нибудь в другом месте.

Например, я взял “заботу о сдерживании расходов клиента” из их страницы about us page (Я бы ожидал ‘ограничения’ вместо ‘ограничения’).

Использование этой фразы (включая кавычки) в Google поиске раскрывает как видимый источник текста (практика в Филадельфии), так и, что более полезно, предупреждение о несуществующем сейчас мошенническом сайте с использованием того же самого текста и подобного нижнего колонтитула электронной почты.

Как кажется, все согласны - почти наверняка мошенничество.

Оставшиеся 25% будут немедленно поглощены новым владельцем и не будут иметь никакой финансовой ценности для существующего акционера. В соответствии с американским законодательством это является абсолютно законной и общепринятой практикой получения полного контроля путем покупки контрольного пакета акций. 0x2 и 0x2 и я не юрист, но я уверен, что это not совершенно законная и not общепринятая практика получения полного контроля.

Акции, которыми вы владеете, являются фактической частью компании, и если другая компания покупает компанию, то они юридически обязаны купить у вас ваши акции. У меня была ситуация, когда компания, акции которой у меня есть, была одобрена к выкупу другой компанией, и была согласована цена за акцию для покупки компании. Затем все акционеры получили в качестве оплаты согласованную цену, умноженную на количество акций, которыми они владели в компании. Я не мог повлиять на то, что произошло слияние (ну, немного, но у меня не было почти достаточно акций, чтобы изменить количество голосов, одобряющих слияние), но всем заплатили.

Я не буду повторять исследования ДжоТаспайера. Звучит очень интересно и информативно.

Но я добавлю несколько красных флагов из текста письма.

“у него уже есть 51% контроля над обыкновенными акциями, однако, он намерен приобрести не менее 75% выпущенных акций, чтобы получить полный контроль” Зачем ему понадобилось 75%, чтобы “получить полный контроль”? Почему 51% недостаточно? Может быть, есть какое-то государственное регулирование, с которым я не знаком, но это звучит маловероятно.

“Оставшиеся 25% будут немедленно поглощены новым владельцем и не будут иметь никакой финансовой ценности для существующего акционера”. Как это может быть правдой? В США существуют всевозможные законы для защиты интересов миноритарных акционеров. Я не юрист по ценным бумагам, но мне трудно поверить, что они оставят эту зияющую лазейку. Это больше похоже на классическую тактику продаж, которая заключается в том, чтобы оказывать давление на клиента, которого он должен купить сегодня, иначе сделка пройдет. Как только наш клиент получит 75%, все оставшиеся акции будут бесполезны. Если вы не будете действовать ПРАВИЛЬНО СЕЙЧАС, вы можете остаться на морозе.

“По закону США это абсолютно законно” Люди, которые делают что-то совершенно законное, редко находят необходимым говорить другим, что то, что они делают, абсолютно законно. (Если только кто-то не сомневается в этом.) Когда кто-то заверяет меня, что продукт, который он пытается продать мне, полностью легален, я думаю, что есть две вероятные возможности: (a) Это не законно, он знает, что это звучит подозрительно, и он пытается преодолеть мое очевидное подозрение; или (b) Он хочет, чтобы я думал, что это едва ли законно, и мне лучше заняться этим, пока правительство не раскололось. Когда Вы в последний раз писали служебную записку, в которой находили необходимым сказать: “То, что я предлагаю, абсолютно законно”?

“Нет никакого административного совета, с которым можно было бы связаться, и у него даже нет действительного корпоративного удостоверения личности, поэтому варианты исследования очень ограничены, как вы можете себе представить”. То есть, у вас нет возможности проверить, говорим ли мы вам правду, так что даже не пытайтесь. Это предложение само по себе звучит очень подозрительно. Запишите для себя: Если я когда-нибудь попытаюсь совершить аферу, поощряйте жертв проверять факты самим. Осторожные из них сделают это в любом случае, и, звуча открытый и честный я могу обмануть ряд людей, чтобы думать: “Ну, если он не беспокоится о том, что я проверяю его, очевидно, ему нечего скрывать”, и, возможно, я обмануть их в НЕ проверить.

“Это ситуация, когда в первый раз приходят на помощь, так что очевидно, что время играет важную роль”. Действуйте сейчас же! Пока припасы идут последними! Ограниченное предложение времени! Уверенный признак аферы. Вы не можете позволить себе потратить время, чтобы проверить это - если вы это сделаете, вы можете упустить свой шанс!

Еще одна мелочь, которую я заметил. На сайте Берка, под их описанием областей практики, они говорят:

“Слияния и поглощения”: Burke Corporate Law является мировым лидером среди фирм, занимающихся слияниями и поглощениями и другими корпоративными сделками. Опыт, накопленный юристами Burke в области корпоративного права, позволил нам сохранить лидирующие позиции, представляя интересы широкого круга государственных и частных компаний, частных акционерных компаний, государственных учреждений и других организаций и физических лиц в любых ситуациях, связанных со слияниями и поглощениями". В быстром поиске я нашел еще одну юридическую фирму под названием Skadden, которая говорит:

“Слияния и поглощения: Skadden является мировым лидером среди юридических фирм, занимающихся слияниями и поглощениями и другими корпоративными сделками. Опыт юристов Skadden в области сопровождения сделок, широта нашей практики и географический охват наших офисов по всему миру позволили нам сохранить лидирующие позиции, представляя широкий спектр государственных и частных компаний, частные инвестиционные компании и финансовых спонсоров, инвестиционные банки, государственные учреждения и другие учреждения и частных лиц практически в любой ситуации, связанной со слияниями и поглощениями”. Описание их практики в области прямых инвестиций, составленное компанией Skadden

, также было дословно идентично, за исключением замены названия компании, примерно на половину текста. Затем оно расходилось, не зная, что из этого делать.

Может быть, Берк скопировал их описания из Skadden, а может быть, это стандартный текст шаблона, используемый сотней юридических фирм. В любом случае, вычитает из достоверности.

Как сказал JoeTaxpayer или кто-то другой, веб-сайту всего несколько месяцев. Так что, возможно, это новая юридическая фирма, и у них просто еще не было времени собрать хороший сайт. Или может быть, что это мошенничество, и они создали быстрый сайт. Честно говоря, сайт намного более сложный, чем большинство аферических сайтов, которые я видел. Обычно у мошенников просто есть страница или две.

Я выскажу здесь свое несогласие с другими ответами и скажу, что это может быть законно. Если вы действительно купили эти акции, и в полученной вами корреспонденции упоминаются эти акции, и она была отправлена на ваш правильный адрес, это придает ей законность, потому что, если только кто-то не взломал брокерскую или фондовую клиринговую палату или что-то в этом роде, он не будет знать, что вы являетесь владельцем этих акций. Спамер не стал бы рассылать миллионы спамовых сообщений, в которых упоминается одна акция, в надежде, что они случайно найдут акционера.

Компании иногда связываются со своими акционерами, и со мной такое случалось. Например, мне принадлежало 50 акций одной акции, о которой я совсем забыл. Думаю, что я получила сертификат акций для одного из моих детей и забыла об этом. Компания прошла через обратное дробление акций, и там были дробные акции, которые нужно было оплатить наличными. Мне пришла корреспонденция, похожая на то, что вы получили по почте, в которой мне сказали связаться с ними по поводу акций, и когда я это сделала, они дали мне информацию, которая мне нужна для доступа к моим акциям.

я также владела акциями компании, которая обанкротилась, и в рамках процесса банкротства юристы разослали всем акционерам переписку, чтобы они знали, что происходит, в основном говорили им, что их инвестиции юридически бесполезны, но это был необходимый шаг для того, чтобы рассчитаться с ними в процессе банкротства.

Когда вы открываете брокерский счет или другой счет, который вы можете использовать для владения акциями (DRIP и т.д.), вы должны предоставить физический адрес, и это заносится в протокол с вашими акциями. Если, например, ваш брокер вышел из бизнеса, вы все равно являетесь владельцем этих акций, а фондовая клиринговая палата отслеживает, кто чем владеет.

Что касается претензий 51% / 75%, я также знаком с этим. Процент акций класса акций, которые вам нужно контролировать, может варьироваться, часто 51%, но может быть выше или ниже, и это может варьироваться с разными типами акций (обыкновенные, привилегированные, ограниченные и т.д.). Это также может варьироваться в зависимости от того, какие корпоративные действия они хотят предпринять. Для простого голосования может потребоваться большинство в 51%, а для специального решения - 75%. Специальные решения необходимы для крупных корпоративных изменений, таких как смена названия, создание или выбытие класса акций, изменение капитализации акций и т.д.

Часто, когда публичная компания обанкротилась, компания может прекратить свою деятельность, но оболочка публичной компании все еще существует и зарегистрирована в SEC и сделала другие юридические вещи, которые необходимы для того, чтобы быть публичной компанией. Эта подставная компания может быть ценной для небольшой частной компании, которая хочет стать публичной, но еще не стала таковой, это, по сути, черный ход для публичной компании по дешевке. Есть даже владельцы и брокеры публичных подставных компаний, которые будут продавать их компаниям, которые пытаются выйти на публичные торги. Для совершения такой сделки обычно требуется изменение названия и другие корпоративные действия, которые требуют специального решения и 75% голосов акционеров.

Это общий источник этих специальных решений, у компаний обычно тысячи акционеров, и если бы вы сказали 65% голосов, необходимых для принятия решения, вам нужно округлить еще 10% акционеров, чтобы заставить их подчиниться, и что бы вы сделали, так это отправили бы корреспонденцию в точности такую же, какую вы получили акционерам, зарегистрированным в реестре.

Таким образом, учитывая все вышесказанное, я считаю, что ситуация в переписке правдоподобная. Я не юрист, но я зарегистрированный инвестиционный консультант и инвестирую в публичные рынки более 20 лет. Однако если вы не хотите верить мне на слово, пожалуйста, погуглите некоторые из этих терминов, такие как “75% специальное разрешение”, “публичная подставная компания”, “биржевая клиринговая палата” и т.д. Вы также можете зайти на сайт SEC Free Edgar и просмотреть документы SEC для компании, где вы должны увидеть публичные документы, описывающие какую-либо реорганизацию, над которой они работают.

Если вы все-таки проследите за этим, я воспользуюсь здравым смыслом, чтобы не попасть в аферу. Проверьте любой адрес электронной почты или номер телефона, по которому вы звоните самостоятельно. Помните, что если вы позвоните кому-нибудь, он сразу же получит ваш номер телефона и приблизительное географическое местоположение с ID звонящего. Вы упомянули Корпоративное право Берка, легко самостоятельно проверить, существует ли эта компания на самом деле (позвоните в ассоциацию адвокатов, если вы действительно хотите быть уверены), и вы можете позвонить по их основному номеру, а не по любому другому номеру, который вам дали. Не давайте никакой личной информации, такой как ваш SSN, дата рождения или адрес по телефону, пока не убедитесь, что вы разговариваете с кем-то законным и т.д. Не давайте информацию о вашем банковском счете или кредитной карте кому-либо, чтобы он мог сделать депозит от вашего имени или что-либо подобное, это обычная афера. Если Вы являетесь владельцем чего-либо, Вы должны иметь возможность позвонить по какому-либо номеру клиентской службы и договориться о передаче Ваших акций куда-либо еще.