Этот брокер - афера?

1. Они зовут тебя, а не наоборот.

2. Они обещают более 10% в год return*.

3. Они просят вас быстро увеличивать суммы денег.

4. Несколько несвязанных доменов используют свой точный сайт.

5. Они просят больше денег в “пробный” период, в течение которого вы не можете вывести деньги.

6. Вы находите НУЛЬШИЕ положительные отзывы для компании.

7. Они предоставили ошибочную историю транзакций.

Если у вас когда-либо была инвестиционная возможность и вы столкнулись с ОДНОЙ из вышеперечисленных точек, не инвестируйте. Если вы столкнулись с 2 из вышеперечисленных точек, это гарантированная афера, хотя она может быть пограничной законной. Вы столкнулись с 7. Примите мои соболезнования в связи с потерей денег, воспользуйтесь этим как возможностью для обучения и двигайтесь дальше.

*В самом деле, они обещают ~200% в месяц, что составляет ~53,144,000% в год. Хорошая новость заключается в том, что они идут только на самые доверчивые цели (простите, что так грубо), так что у вас есть крошечный шанс получить обратно часть ваших первоначальных инвестиций, если вы привлечете юриста прямо сейчас.

** Правило 10% предполагает относительно стабильную базовую валюту, такую как USD, GBP, EUR. Если вы имеете дело с валютой с высокой инфляцией, годовая прибыль в этой валюте часто должна и будет превышать 10%.

Это афера. Есть довольно много сайтов с разными названиями, но с одинаковыми макетами.

• https://www.master4x.com/index.php .
  
• https://www.8infx.com/index.php .
• https://topicmarkets.com/index.php

Обычно трудно вернуть деньги. Вы можете попробовать обратиться в суд

Узнайте еще об одном сайте.

• https://xtradefx.com/#

Связанный с этим вопрос Я вложил деньги в компанию, которая связалась со мной, это безопасно?

Это часть очень сложной сети мошенников. Эта афера распространяется по сотням сайтов (некоторый список можно найти здесь и здесь ), скорее всего, используя “фальшивые” или украденные детали, и они очень хорошо заметают свои треки. Контрольный список аферистов

- Они звонили вам не синим цветом, предлагая большой заработок. Проверьте.

• Они давят на вас, чтобы вы продолжали инвестировать больше. Чек.
• Они связались с вами, используя односторонние VoIP-сервисы, поэтому вы не можете им перезвонить. Проверьте.
• Ни один из номеров телефонов на их сайте не работает. Проверьте.

• Их адреса на веб-сайтах отсутствуют. Проверьте.

• Вы не можете найти их юридическое имя и список директоров. Проверьте.

• Вы нигде не можете найти статус их компании и их лицензию. Проверьте.

• Они говорят вам предоставить юридическую информацию, но разговор всегда идет в никуда. Проверьте.

• Они спрашивают, что вы делаете и сколько вы зарабатываете. Чек.

• Они используют не-PCI жалоба форму для обработки ваших платежей. Чек.

- Как они начинают

1. Аферист покупает полностью фирменный стартовый пакет FX Platform за несколько тысяч долларов (например, это ). В комплект поставки входит несколько необходимых лицензий на Форекс.

2. Они зарегистрировали свои деловые и финансовые лицензии на некоторых необлагаемых налогами островах, таких как Вануату или Сент-Винсент и Гренадины . Лицензия выдана сроком на один год, поэтому они должны быстро начать свою аферу.

3. Они находят какую-нибудь дешевую IT-компанию (например, в Индия ), которая может разделить одну и ту же марку на множество, включая приложения для Android/iOS.

4. Они могут создать какую-нибудь временную компанию в Индии (которая может исчезнуть позже), где все их веб-сайты указывают на один и тот же WebTerminal . Они используют серверы в Индии для автоматической отправки электронной почты.

Как они работают

• Они используют односторонние VoIP услуги, так что они могут звонить вам из любой страны, в которую вы хотите верить, что они звонят. Это также помогает им изолироваться от внешнего мира, так что никто на самом деле не может связаться с ними и ничего не проверить о них. Они работают как компания-призрак.
• Когда вы спрашиваете у них лицензии, они говорят вам, что у них есть все, но в конце концов, они никогда ничего вам не посылают (чем меньше вы знаете, тем лучше). В конце концов, вы никогда не можете узнать их настоящее юридическое имя.
• Когда вы сообщаете о них компаниям, с которыми они согласны (i-Pay, MQL5), они показывают им свои юридические документы и существующие лицензии , без вопросов. И они, вероятно, изображают вас, как еще одного клиента, который потерял свои деньги в торговле, в поисках мести. Так что мошенники не могут так легко исчезнуть.
• Когда вы подаете заявку на предъявление обвинения , они могут даже дать отпор своим существующим юридическим документам, которые вы никогда не видели или знаете, что у них есть.

• Если вы попытаетесь сразиться с ними, они хорошо сопротивляются. Я сообщал о них на MQL5, оба моих аккаунта были без причины запрещены.

• Они используют одну лицензию, распространяющуюся на множество различных доменов и поддельных компаний.

• Они могут использовать действующую, лицензированную платформу, но с незаконными плагинами для платформы, чтобы подделывать транзакции. В конце, это просто цифры на экране. Однако, вы не можете это доказать.

• В начале, они могут торговать на реальном сервере (которым они владеют), но как только они начинают свой план мошенничества, они могут переключиться на демо-сервер (в конце, это просто IP-адрес, к которому подключается клиент платформы). Затем они работают на демо-сервере, который заставляет вас поверить, что это настоящий сервер. Вы не можете доказать и эту часть, не наняв какую-нибудь цифровую команду криминалистов (что может стоить дорого).

• Основная цель аферы - взять как можно больше денег, затем сжечь ваш счет в конце (на их так называемом живом сервере), и обвинить вас в том, что у вас не хватает маржи, а затем заблокировать вас.

Как работает афера

1. Они называют вас вне синего цвета (имея ваши данные в каком-то аферическом “списке сосунков” от предыдущего афериста) с некоторых односторонних VoIP номеров (любой код страны, в которую они хотят, чтобы вы поверили).
2. Сначала вы говорите с продавцом (первая линия связи). Его цель - сгенерировать как можно больше зацепок. После того, как вы продолжите, вы можете больше никогда с ним не разговаривать. Ему все равно, афера это или нет, у него есть работа.
3. Он перенаправляет вас к другому аферисту (вторая линия связи), который объясняет вам об этой бессмысленной сделке (ваш опыт не имеет значения). Он эксперт во лжи, объясняет все ваши опасения относительно компании, финансового лицензирования (которое вы никогда не получите), рассказывает, насколько плохие другие брокеры, как они ненавидят других мошенников и так далее, в основном все, что вы ожидаете услышать.
4. Вы провели свое базовое исследование, проверив больше информации о них, взгляните на их список нерабочих номеров и случайно сгенерированных адресов , длительные сроки и условия который вы не успели прочитать (в котором, кстати, пропустили ссылки на форму вывода), но вы все равно прогрессируете.
5. Вы прошли процесс регистрации, так что вы можете войти в систему и принять решение о пополнении счета с помощью их формы не совместимой с PCI , так как вы чувствуете себя в безопасности, увидев красивую зеленую иконку замка (которая просто проверяет, что вы подключены к сайту-жулику ) и множество узнаваемых изображений Visa и других банков.

6. После того, как вы предоставили данные своей дебетовой/кредитной карты, они были размещены на другом SSL-безопасном мошенническом сайте, который обеспечивает их безопасность для использования в будущем. Скорее всего, сайт платежного шлюза принадлежит другому их клиенту.

7. Теперь ваши деньги надежно хранятся в банке, расположенном на каком-нибудь необлагаемом налогами острове. В основном это был односторонний неотслеживаемый платеж.

8. Вы не можете доказать эту часть, но ваши деньги могут никогда не попасть ни на один торговый счет (ни одного цента), это слишком рискованный бизнес даже для них. Скорее всего, то, что вы сейчас видите, это просто цифры, генерируемые на экране их так называемым живым сервером.

9. Так как у них есть данные вашей платежной карты, то теперь у них нет полного адреса и фотографий вашей карты (спереди и сзади). Убедитесь, что фотографии не размыты, и Вы отправляете их также на обратную сторону Вашей карты (Вы можете покрыть последние 3 цифры, так что Вы чувствуете себя в безопасности, но имея Ваш адрес, это не имеет значения).

10. Теперь они используют платформу MetaTrader4, чтобы убедить вас, что они торгуют вашими настоящими деньгами. Конечно, они будут шаг за шагом направлять вас, как ими пользоваться, и все, что вам нужно знать, для того, чтобы вы поверили в то, что число, которое вы видите на экране, - это вложенные вами деньги. Они могут дать вам дополнительные 100% кредита в дополнение к ним, так что вы мотивированы, чтобы пополнить еще больше.

11. Итак, вы скачали платформу MetaTrader 4 с официального сервера MQL5 CDN:

12. Вы запускаете платформу и входите в FakeBroker- Live _ сервер. Она называется Live , потому что это имя файла, так что никаких вопросов не задается, так как она была одобрена MQL5 Ltd . Если вам говорят, что это живой сервер, то это должно быть так, особенно если вы видите какое-то Ltd имя рядом с ним.

13. Теперь, с какого бы сайта FakeBroker вы не скачали платформу (разница только в именах файлов), все они указывают на один и тот же сервер демо-счета (IP его можно найти, открыв файл config/FakeBroker-Live.srv).

14. В течение следующих недель они приносят хорошую прибыль на своем демо-счете (они заставляют вас поверить, что это реально). Они держат вас в курсе каждые несколько дней, рассказывая, как трудно было сгенерировать эту прибыль (несмотря на то, что сделок было всего несколько). Им не нужны stop losses, так как у них есть кучка опытных мошенников, которые смотрят на экраны ночью, так что вам не нужно беспокоиться об этом. Они постоянно говорят вам о доверии и о том, насколько они уверены.

15. Когда они зарабатывают некоторое доверие, в какой-то момент вы перенаправляетесь к более опытному мошеннику, чтобы он мог спросить вас о вашей личной жизни, семье, планах и о том, сколько вы зарабатываете, чтобы они могли рассчитать, сколько вы можете себе позволить, чтобы внести депозит на их дополнительную разовую сделку предложения, и, конечно же, вам нужно быть быстрым, чтобы принять решение в тот же день.

16. После вашего второго депозита, они больше не будут звонить вам на телефон, но они будут использовать некоторые одноразовые Instant мессенджеры (такие как Skype, так как он не будет выставлять свой IP), зарегистрированные с одноразовым аккаунтом Live. Это лучше для них, так как им не нужно тратиться на телефонные счета.

17. Угадайте что, теперь они утроили вашу сумму за короткий промежуток времени. Они нашли Холли Грааль.

18. С тех пор, как они завоевали ваше доверие своей невероятной производительностью и профессионализмом, вы теперь являетесь частью финальной стадии инвестирования. Они попросят у вас деньги, которые вы не можете себе позволить на их невероятный проект, где вы можете быть богатыми в течение месяца, так что вы можете позволить себе купить дом или что угодно, что вам нравится (все мечты сбываются). Так как вы не можете себе этого позволить залог, который они просят, они все равно хотят помочь вам попасть в этот проект, любая меньшая сумма (все, что вы можете себе позволить прямо сейчас) хорошо для них, однако, они предупреждают вас о риске. Конечно, вы можете платить в рассрочку каждую неделю, чтобы снизить риск (свободная маржа), но вас предупредили.

19. Заключительная фаза аферы. Какую бы сумму вы ни заплатили (большую или маленькую), инвестиция на этот раз пошла не так. Какое совпадение. Они открыли большие позиции, которые взорвали ваш счет в течение нескольких минут до минуса. Какая трагедия.

20. Теперь они хотят “помочь” вам восстановить счет, как это “случилось”, но сделают так, чтобы этого больше не повторилось. Если вы богаты, они также могут попросить вас вернуть кредит, который они дали вам бесплатно, так как они должны будут вернуть его обратно в банк (так как это был кредит, предоставленный вам). Так как на Forex потери могут превысить депозиты.

21. Последняя фаза аферы - вырезать вас. выключить и заблокировать свой аккаунт за любое неуважение причины, так что вы не сможете найти их легко, и вы не будете иметь никаких доказательств их существования.

Советы и хитрости

• Записывайте любые разговоры по телефону или Skype.
• Сделайте скриншоты всего, что, по вашему мнению, может быть использовано в качестве доказательства.
• Не давайте им подсказок, которые вы можете знать, так как они сразу же заметают свои треки.

Похожая ситуация с Sigma Option broker (у меня тоже был аккаунт у них), когда люди начинают жаловаться на то, что не могут вывести свои деньги, вне синего цвета они перевели свой сайт в режим обслуживания и исчезли. То же самое могло случиться и с этой компанией, и с 26+ другими.

Ресурсы

• Используйте регулируемые Форекс-брокеры .
• Для брокеров бинарных опционов, читайте: Советы и трюки для конечного новичка .
• Читайте: Мошенничество с инвестициями - проверьте факты .
• Читайте о ложная реклама и о том, по какому закону она управляется. Согласно Кодекс США § 54 , использование ложной рекламы является федеральным преступлением.

Проверьте факты

Вот несколько фактов для проверки:

• Проверьте, есть ли они в FCA Register .
• Проверьте FCA’s ScamSmart .
• Проверьте Неавторизованные фирмы и частные лица в FCA .
• Для финансового рынка Швейцарии ознакомьтесь публичные предупреждения, выдаваемые FINMA .
• Проверьте Forex Peace Army базу данных брокеров, крадущих деньги трейдеров.
• Проверьте другие черные списки брокеров, такие как BSA .
• Проверьте IP-адрес точки контакта, используя ARIN whois lookup (см.: ARIN и IANA ).

Действия для принятия

Если это мошенничество, то следующие действия:

• Сообщение о мошенничестве или неавторизованной фирме в FCA .
• Для финансового рынка Швейцарии сообщить об инциденте в FINMA .
• Позвоните в отдел по борьбе с мошенничеством и/или спорами банка и узнайте, могут ли они помочь вам с возвратом платежа . Смотрите: Как убедить банк в необходимости возврата платежа для мошеннического брокера?
• Существуют онлайн-сервисы, которые могут помочь получить возврат платежа (например, WCB , см. раздел обзор ).
• Ищите юридическую фирму, специализирующуюся на Forex и бинарных опционов судебных разбирательств.
• Сообщите брокера о таких услугах, как: BBCR , BSA и другие.
• Если программное обеспечение брокера размещено на MQL5.com, сообщите об этом в Service Desk на MQL5 (в Profile).
• Сообщите о сайте брокера в Google’s Safe Browsing , чтобы предупредить других.
• Подать иск в Forex Peace Army Court .

• Используйте ICANN’s WHOIS Lookup для проверки владельца домена (или используйте whois команда ).

• я создал GitHub страница , чтобы создать базу данных совместного брокера по борьбе с мошенничеством. Не стесняйтесь помочь.

Кроме того, если вы являетесь гражданином Великобритании, вы можете:

• Свяжитесь с Citizens Advice Consumer Service, чтобы получить совет.
• подать жалобу в Ассоциация омбудсменов .
• Свяжитесь с ConsumerLine , чтобы подать жалобу на торговца, сообщить о мошенничестве или спросить о своих правах потребителя.
• Откройте дело о мошенничестве в Лондонский департамент полиции по борьбе с мошенничеством .

Тебе позвонил кто-то, ни с того ни с сего, и попросил у тебя денег. Как это не афера? Холодный звонок - хороший индикатор аферы. Вы также, похоже, отрицаете тот факт, что вас обманули. Если вы хотите быть на 100% уверены, что это мошенничество, просто попросите их вернуть вам деньги. Любой законный брокер вернет ваши деньги.

Вот как работает афера.

1. Найдите “горячий тренд”, о котором люди много слышат, но не так много знают о. BitCoin всегда в новостях, а о ForEx уже много спама.
   
2. Разработайте продукт, который предназначен для того, чтобы дать новым инвесторам доступ к этим “горячим трендовым” рынкам. Сделайте его немного неуклюжим и технически специально, так что инвесторы не могут полностью понять, что происходит, но ит в основном выглядит правильно.
   
3. Агрессивно рекламируйте этот продукт для этих новичков-инвесторов, которых можно отговорить от денег, имеющих interest в “горячем тренде”, но незнакомых с механикой. Частью скрининга клиентов являются специфические вопросы для оценки их знакомства.
   
4. Иметь систему, способную генерировать поддельные данные, которые выглядят корректно и правдоподобно для того, кто не является опытным экспертом.
   
5. Разработать правило, согласно которому клиент не может забрать свои деньги на начальный период после инвестирования. Это жизненно важно, потому что…
6. Получить клиент изначально инвестированы, а затем
7. Покажите им некоторые начальные выигрыши “на бумаге”
8. попросите больше инвестиций
9. покажите им больше выигрышей
10. попросите их о дополнительных инвестициях still - обычным способом обмана
11. этот карточный домик рушится, если они хотят вытащить свои деньги из

Что на самом деле происходит, деньги пропали. Остается только дым и зеркала, предназначенные для того, чтобы скрыть этот факт и вытащить из вас еще больше.

Прекратите инвестировать

Действительно, инвестирование является важной стратегией богатства. Но если вы тяготеете к таким схемам, как эта, которые aren даже не зайца-brained, то вы должны просто прекратить инвестировать до тех пор, пока вы не узнаете, что на земле вы делаете, и начать с Сьюз Орман или Дэйв Рэмси и хорошо округлое понимание потребительского финансирования generally.

Единственная вещь, в которую вы должны инвестировать, это ваш выход на пенсию, через эквивалент вашей страны 401K или IRA, и вы должны инвестировать в рынок, и сделать это через index фонды (и если вам нужно больше об этом, читайте “Здравый смысл в паевых фондах” Джона Богла, но Сьюз / Дейв первой). Это должен быть самый простой и скучный выбор.

Я не говорю, является ли это аферой или нет, хотя это кажется ОЧЕНЬ рыбным, но вот как афера could работает так, чтобы соответствовать фактам:

• Вы даете им тысячу евро, которую они “инвестируют” для вас. Через несколько недель они поражают вас, показывая, что теперь у вас на счету 2000 евро. УХ ТЫ! 100% увеличение за несколько недель!
• Они убеждают Вас дать им еще 5000 евро, которые затем вырастают до 14000 евро. Вы “заработали” 10,000 евро всего за несколько недель! Вы даже можете увидеть эти деньги на законных счетах.
• Теперь они “заработали ваше доверие” и убеждают вас дать им 20,000 евро.
• Они используют, что 20,000 евро, чтобы “волшебным образом” заработать 10,000 евро для двух новых сосунков и положить в карман первоначальные 6,000, которые вы положили на счет. Ваши деньги пропали.

Ну, во-первых, если они инвестируют, то они не “брокер”, а управляющий фондом. Стандартная практика заключается в том, что эти две роли должны быть разделены: есть кто-то, кто решает, куда инвестировать деньги в фонде, и дифферентный человек имеет реальную власть распределять деньги. Если эти роли не разделены, это большой красный флаг. Например, в фонде Мэдоффа эти роли не были разделены.

Некоторые основные вопросы:

• Если что-то пойдет не так, можно ли подать в суд? Т.е. у вас есть юридическое имя реального человека, а не только название компании? Можете ли вы подтвердить личность этого человека? Какого рода лицензия у этого человека?

• откуда берутся доходы? Насколько это рискованно? Является ли заявленная прибыль правдоподобной (примечание: 200% в месяц неправдоподобной)? Какие обязательства имеет перед вами фонд?

• Есть ли отдельное финансовое учреждение, владеющее активами, или они сами покупают активы “от вашего имени”? Имеет ли управляющий фондом прямой доступ к деньгам? То есть, если они хотят просто перевести все это на свой личный банковский счет, есть ли что-нибудь, что мешает им сделать это?

• Могут ли они удостовериться в том, что они на самом деле совершили те сделки, которые, как они утверждали, были совершены?

• Как они лично зарабатывают деньги? То есть, какие гонорары и т.д. они берут?

Обратите внимание, что даже если бы это не было мошенничеством, это было бы в лучшем случае очень рискованным вложением, основанным на шатких предположениях о поведении рынка.

Авторитетные брокеры и управляющие фондами взимают комиссионные, они не дают вам “100% Equity Credit сверху”, что бы это ни было.

Я заметил, что вы не упомянули, какие акции или инвестиции брокер претендует на то, чтобы держать для вас. Вы проверили их самостоятельно?

Извините, но я на 99,9% уверен, что вы потеряли свои деньги.

Попробуйте сказать им, что у вас есть приятель, который хочет инвестировать $50,000, но он ждет, сможете ли вы на самом деле получить деньги. Затем попросите снять половину ваших первоначальных инвестиций. Посмотрим, попадутся ли они на это. Думаю, вы не получите даже этого.