Кто-то хочет отправить мне наличные DHL. Как эта афера должна сработать?

Похоже на “аферу с поставками”, смешанную с “приманкой и переключателем”.
Есть несколько способов ограбления:

• Так что “DHL” (не совсем) скажет, что у них есть наличные для вас, но им нужно заплатить за обработку (или что-то в этом роде). вы платите парню его гонорар, получаете наличные деньги и понимаете, что они фальшивые. Вы потеряли гонорар и вещи
• “DHL” свяжется с вами и скажет, что вам нужно заплатить за дополнительные сборы, прежде чем они отправят курьера с наличными. Вы получите красивый счет-фактуру с банковским счетом по электронной почте. Вы платите и водитель никогда не приедет.
  
• Курьер приезжает, говорит, что ничего не знает о деньгах. Парень (в большой спешке) перешлет вам подтверждение оплаты. Вы раздаете свои вещи, и они потеряны, потому что доказательство было фальшивым.
  
• похоже на то, что было выше. Они передумают (по какой-то причине) насчет оплаты и вышлют вам доказательство оплаты за вещи и доставку. Теперь это превращается в обычную аферу с доставкой.
  

DHL (и, насколько мне известно, все службы доставки в Европе) не делают оплату перед отправкой. Вы можете заказать доставку наличными. Никогда наоборот.

ВЫ МОЖЕТЕ ОТПРАВЛЯТЬ ДЕНЬГИ КУРСИРОВАНИЯ В ЕС. Но они не предлагают услуги, как в описанном вопросе. Это могут быть две разные услуги, связанные между собой. Таким образом, вы можете отправить деньги и после их получения человек, которому вы отправляете, может представить курьера с отправкой обратно. Финансовые учреждения, которые предлагают эту услугу на самом деле пользуются специализированными и специально лицензированными охранными услугами.

(и, имея это в виду, это может быть своего рода мошенничество с отмыванием денег. Вы соглашаетесь, затем “полиция” появляется у ваших дверей и говорит вам сотрудничать. Это объясняется по этой ссылке Поддельное полицейское SCAM ).

Мой дядя попался на вариант этой аферы в апреле прошлого года. Вот что случилось в его случае:

• У него был 2-х ручной ноутбук Apple на продажу за 250 евро и он рекламировал его на Marktplaats (голландский эквивалент Craigslist).

• Была обещана замена DHL. Конверт с наличными в обмен на ноутбук. (Он не знал, что DHL не делает таких вещей.)

• К нему домой приезжает белый минивэн. Здесь, в Нидерландах, DHL использует множество независимых субподрядчиков, которые используют собственные автомобили/фургоны без логотипа DHL. Так что это само по себе не является чем-то необычным. (Такое случается и во Франции?)

• Водитель носит желто-красную куртку и бейсбольную колпачку, которая похожа на цвета DHL.

• Водитель отдает запечатанный конверт моему дяде. Он открывает конверт и видит 5 купюр по 50 евро, которые выглядят нормально.

• Водитель представляет буфер обмена с распечатанным бланком, который мой дядя должен расписаться, чтобы принять “обмен”. Кажется очень официальным, но он немного старомоден и не знает, что все транспортные фирмы в наши дни используют телефоны или карманные компьютеры с полностью цифровой системой отслеживания заказов. Итак, мой дядя подписывает бланк, передает коробку с ноутбуком, а водитель загружает ее в минивэн и уезжает.

• Через день мой дядя пытается заплатить за что-нибудь в магазине одной из этих 50 евро купюр и обнаруживает, что это подделка. Довольно хорошие подделки, но все равно подделки.

По словам полицейского, с которым он говорил, это довольно распространенная афера. Они специально ориентированы на пожилых людей (они оценивают возраст из профиля продавцов на сайте рыночного места или связанные с профилем Facebook) с низким соотношением продаж (или даже лучше: 1-й раз продавец). Они надеются, что пожилой и, надеюсь, неопытный продавец не настолько хорошо знаком с политикой судоходной компании и способом работы. Они пытаются получить больше информации о продавце через свой первый контакт, чтобы подтвердить, насколько он в этом разбирается. Контакт идет по (горелочному) телефону или по брошенному адресу электронной почты. Если продавец появится слишком сообразительным, он быстро отменит сделку.

И в случае с моим дядей они все правильно поняли. Это была его первая онлайн-продажа, и его единственным опытом работы с DHL (или любой другой фирмой, занимающейся доставкой грузов) было только получение товара.

Другое дело - афера, где мошенник притворяется, что доставляет подлинную посылку от компании, отправленную кем-то в качестве сюрприза (цветы, коробка конфет… деньги?), но на двери, они сначала дружески вручают вам посылку, а затем говорят, что за нее не заплатили, и просят, скажем, 1-2 евро.

Идея в том, что посылка должна быть представлена как привлекательная и ценная, и тогда крошечная почтовая стоимость должна показаться вам совершенно незначительной.

Однако, в этом есть подвох, водитель службы доставки скажет, что политика компании - не брать наличные деньги, а только принимать карточные платежи, и будет носить на себе небольшой портативный терминал для банковской карты.

На самом деле это будет копировальный аппарат. Конечно же, для авторизации платежа вам вручат “терминал”, в который вы будете вводить свой PIN-код, который и является последним кусочком головоломки.

Затем они уйдут и воспользуются вашей картой через копию.

Скажите им PayPal вам…

Шучу, держитесь от них подальше.

DHL и DHL водители и т.д. должны быть поддельными, афера все равно будет работать. Мошенники устанавливают фальшивые счета DHL и т.д. Мошенники должны быть фальшивыми, мошенничество все равно будет работать. Как только обмен будет выполнен - DHL просто отправит товар мошеннику, и продавец останется с поддельной валютой или поддельным банковским чеком (или чем угодно). Сама DHL может быть обманута, если ей заплатят фальшивым чеком, что тоже случается.